IMPORTANT INFORMATION
重大訊息
- SUN
- MON
- TUE
- WED
- THU
- FRI
- SAT
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2024-06-27 13:46:54 |
本公司113年度股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含獨立董事)共9席 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「背書保證作業程序」案 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |
| 2024-06-27 13:49:16 |
本公司董事會選任董事長 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:賴源釗 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:賴源釗 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，重新改選推舉 9.新任生效日期:113/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
| 2024-06-27 13:49:49 |
本公司董事會決議委任第6屆薪酬委員會委員 1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊東曉 楊維如 林群貿 4.舊任者簡歷: 獨立董事楊東曉/中興大學財務金融學系教授 獨立董事楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事林群貿/大自然平臺(股)公司董事長 5.新任者姓名: 楊東曉 楊維如 林群貿 文燕蓉 6.新任者簡歷: 獨立董事楊東曉/中興大學財務金融學系教授 獨立董事楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事林群貿/大自然平臺(股)公司董事長 獨立董事文燕蓉/土地銀行南屯分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選 9.原任期:110/08/27 ~ 113/08/26 10.新任生效日期:113/06/27 11.其他應敘明事項:無 |
| 2024-06-27 13:50:15 |
本公司第2屆審計委員會委員 1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 楊東曉 楊維如 林群貿 文燕蓉 4.舊任者簡歷: 獨立董事楊東曉/中興大學財務金融學系教授 獨立董事楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事林群貿/大自然平臺(股)公司董事長 獨立董事文燕蓉/土地銀行南屯分行經理 5.新任者姓名: 楊東曉 楊維如 林群貿 文燕蓉 6.新任者簡歷: 獨立董事楊東曉/中興大學財務金融學系教授 獨立董事楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事林群貿/大自然平臺(股)公司董事長 獨立董事文燕蓉/土地銀行南屯分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選 9.原任期:110/08/27 ~ 113/08/26 10.新任生效日期:113/06/27 11.其他應敘明事項:無 |
| 2024-06-28 14:31:36 |
澄清媒體報導 1.事實發生日:113/06/27 2.公司名稱:大城地產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報新聞網 6.報導內容:「.....，大城地產今年推出雙建案，總銷金額合計達77億元，為未來幾年的營收做好準備。此外，大城地產今年將有台中北屯區「大城迎好事」合建案完工交屋，總銷金額約32億元。法人預估，大城約可分回15億元，成為今年主要的營收來源....」。 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因應措施:本公司近期未對外公開揭露任何財務預測資訊，特此澄清。 9.其他應敘明事項:本公司相關之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站 公告為主。 |
| 2024-06-27 13:47:58 |
本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選 1.發生變動日期:113/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：賴源釗 董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成 董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤 董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲 董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋) 獨立董事：楊東曉 獨立董事：楊維如 獨立董事：林群貿 獨立董事：文燕蓉 4.舊任者簡歷: 董事：賴源釗/本公司董事長 董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成/大城建設(股)公司特助 董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤/大城建設(股)公司副總 董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲/大映建設(股)公司董事長 董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋)/本公司總經理 獨立董事：楊東曉/中興大學財金系教授 獨立董事：楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事：林群貿/大自然平臺(股)公司董事長 獨立董事：文燕蓉/土地銀行南屯分行經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：賴源釗 董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成 董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤 董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲 董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋) 獨立董事：楊東曉 獨立董事：楊維如 獨立董事：林群貿 獨立董事：文燕蓉 6.新任者簡歷: 董事：賴源釗/本公司董事長 董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成/大城建設(股)公司特助 董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤/大城建設(股)公司副總 董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲/大映建設(股)公司董事長 董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋)/本公司總經理 獨立董事：楊東曉/中興大學財金系教授 獨立董事：楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事：林群貿/大自然平臺(股)公司董事長 獨立董事：文燕蓉/土地銀行南屯分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：賴源釗(34,625,530股) 法人董事：晉城投資股份有限公司(6,502,820股) 法人董事：大有投資股份有限公司(3,317,765股) 獨立董事：楊東曉(0股)、楊維如(0股)、林群貿(0股)、文燕蓉(0股) 10.原任期:110/08/27~113/08/26 11.新任生效日期:113/06/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
| 2024-06-27 13:48:52 |
本公司113年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）賴源釗/董事 （2）賴亮成/法人董事代表人 （3）簡淑勤/法人董事代表人 （4）賴文玲/法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍 相同或類似之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數 三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 |
請點選進入[公開資訊觀測]，輸入股票代號 6171 進行查詢
- 本專區所公佈之財務報表、季報、重大訊息及其他資訊，係於法令或主管機關要求之申報日所提供之正確資訊，該資訊可能因時間或後續事件發生而產生差異或不完整。
- 本專區中所揭露之資訊僅供資訊參考之用，不得據以買賣本公司或第三人發行之有價證券，或要求本公司負責相關之損失。
- 本專區所公佈資訊如有技術錯誤或打字錯誤，本公司保有隨時修正之權利。
- 本專區之資訊僅供投資人參考，實際以公開資訊觀測站為準。
