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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2026-03-04 13:45:01 |
公告本公司114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 1.董事會召集通知日:115/03/04 2.董事會預計召開日期:115/03/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季 4.其他應敘明事項:無 |
| 2026-03-12 17:14:35 |
公告本公司董事會通過114年度財務報告 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12 2.審計委員會通過日期:115/03/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,175,835 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,123 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):486,588 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):493,086 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):381,982 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):381,982 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.82 11.期末總資產(仟元):4,321,042 12.期末總負債(仟元):1,785,158 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,535,884 14.其他應敘明事項:無 |
| 2026-03-12 17:15:43 |
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：114年度董事酬金情形報告。 (6)：114年度關係人交易情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬與關係人交易案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案之期間為 115年4月17日起至115年4月27日止，其他相關事宜將依法公告之。 |
| 2026-03-12 17:16:08 |
董事會決議股利分派 1. 董事會決議日期：115/03/12 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：200,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
| 2026-03-12 17:16:35 |
配合會計師事務所內部組織變動調整需要，變更簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/12 2.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃祥穎 4.舊任簽證會計師姓名2:曹永仁 5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:黃祥穎 7.新任簽證會計師姓名2:廖年傑 8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部組織變動調整需要，自115年第1季起變更財務報告簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/29 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見):不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果):不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項):無 |
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